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田军曾在国庆专题中详细描述了黑灰产之一的洗钱行为。很多不法分子利用“洗钱”的行为,将自己非法获得的收入以某种形式合法化。同样,很多外汇黑平台通过各种方式骗取或盗取投资者的投资资金,通过洗钱确实可以拿走自己的钱。“洗钱”是违法的,它会危害社会稳定和国家安全。帮别人“洗钱”拿提成也是违法的。

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近日,由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、姜某某掩饰、隐瞒犯罪事实。判处八名被告人有期徒刑六年,并处罚金人民币十一万元至一年两个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。

被告人高某、姜某某是一个专门针对境外网络犯罪团伙的洗钱工作室的主要负责人,其他8名被告人是该工作室的员工。经查,境外网络诈骗团伙主要通过各种贷款平台引诱受害人贷款,通过虚假外汇平台或赌博网站进行投资,刷单赚钱,通过曝光、聊天等方式威胁敲诈,进行购物、退货,冒用受害人身份信息申请贷款,然后帮忙注销,以此骗取钱财。

案件详情

2020年4月至5月,高等人成立工作室,专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”。高某作为工作室的实际负责人,负责联系境外网络犯罪团伙,安排他人寻找愿意以每天200元至700元不等的租金租用支付宝、银行卡的“客户”。

工作室招募多名“业务员”专门从事洗钱工作,操作“客户”提供的支付宝账号、银行卡、手机号,将境外网络犯罪团伙的资金逐级转移到一级、二级、三级卡上,最终回流到境外犯罪团伙提供的账户上,避免公安机关追查资金流向。

高等人根据洗钱总额按比例提成。在一个多月的时间里,他们一步步转账帮助洗钱,总金额达人民币773万余元,涉及电信诈骗案件242起。

2020年4月,被害人韩被诈骗分子诱导投资“外汇上”虚假平台,期间被骗人民币33万元,后转入高某“洗钱”工作室,使用多个一级银行卡和支付宝账户,逐级转账。

帮助洗钱

同月,被害人王某被骗子以购物退款为由骗取人民币18100元,并转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账户,一步步转账,帮助洗钱。同月,被害人高某波被犯罪分子以曝光视频相威胁勒索人民币8999元,其中人民币5000元转入“洗钱”工作室使用的三级银行卡和支付宝账户,并一步步转账帮助洗钱。

2020年5月,家住肥西县上派镇的受害人孙谋在一个假的贷款软件上申请了15万元的“贷款”,却无法提现。后来对方客服以银行卡号填写错误,涉嫌洗钱为由,要求其缴纳认证费,并发送伪造的银监会文件。随后,孙某以对方需要支付手续费、存款等理由为由,先后向指定的多个银行账户转账18.18万元。最后通过“洗钱”工作室,这些钱最终会流回境外犯罪团伙提供的账户,从而共同掩盖、隐瞒犯罪所得。

2019年10月至12月,被告人高到巢湖市注册公司26家,办理银行账户50余个;在南京注册了7家公司,办理了多个公司账户,卖给别人,收了多起电信诈骗案的转账资金。

原来外汇黑平台通过诈骗取得的资金,在“洗钱”团队的运作下,可以成为合法收益。可见,“洗钱”这种黑灰产业的存在,更是对外汇黑平台的推波助澜。外汇交易前,一定要检查你要交易的外汇平台是否安全合规;在日常生活中,你不能为了自己的私利或者为了赚钱而向这些犯罪团伙提供银行卡或者手机卡,否则你会像本案的被告一样受到法律的制裁!

田燕提醒:做外汇交易前,一定要把外汇平台资质和官网信息查清楚,防止被骗。如遇取款或诈骗,应立即收集证据并报警,同时曝光自己的权利!

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